一、權(quán)益分派預(yù)案

鑒于公司穩(wěn)步增長的經(jīng)營情況和發(fā)展前景，為回報廣大股東，擬定了以下的權(quán)益分派方案。根據(jù)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 出具的大華審[2017]002332 號審計報告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 6,810,005.56 元，資本公積為 8,748,503.48 元。公司擬以現(xiàn)有股本 2,462.2353 萬股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.80 元(含稅)，共計分配利潤 1,969,788.24元。以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，共轉(zhuǎn)股 7,386,705 股，權(quán)益分派完成后股本將增至 32,009,058 股,實際分派結(jié)果以中國結(jié)算核算為準(zhǔn)。公司董事會將在股東大會審議通過后 2 個月內(nèi)完成權(quán)益分派事宜。

二、審議表決情況

公司于 2017 年 4 月 20 日召開了第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于<2016 年度權(quán)益分派預(yù)案>的議案》，表決結(jié)果：5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)，不涉及回避事項，無需回避。根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

三、其他

本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知任務(wù)，本次利潤分配方案尚需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件目錄

1、 《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》

深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司

董事會

2017 年 4 月 20 日