一、會議召開情況

公司第一屆董事會第二十四次會議于2017年6月6日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各董事發出。公司現有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、會議審議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

(一)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會正常工作需要進行換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會董事候選人，經公司股東大會表決通過后，共同組成公司第二屆董事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。上述董事候選人符合《公司法》、 公司章程以及其它相關法律法規對董事任職資格的要求。第一屆董事會任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，第一屆董事會全體成員將繼續履行董事職責。

董事候選人簡歷：

王建萍，男，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。清華大學深圳 研究生院高級工商管理精品課程研究班結業，大學專科學歷;深圳市萍鄉商會副 會長。1989 年-1993 年,任江西萍鄉東橋職業中學教師;1993 年-1998 年，個體經營;1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠廠廠長;2004 年-2014 年，任深圳市春旺實業有限公司執行董事、總經理;2014年至今，任深圳市春旺環保 科技股份有限公司董事長、總經理。

周云，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2001 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠質檢員、深圳市春旺防潮珠廠生產部經理助理、深 圳市春旺實業有限公司生產部副經理、深圳市春旺實業有限公司任生產部經理; 2014年至今，任深圳市春旺環保科技股份有限公司董事、技術總監、生產部經理譚新雄，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1990 年-1992 年，任湖南省高田小學教師;1998 年-2014 年，歷任深圳永興紙品公司印刷車間主管、深圳市春旺防潮珠廠行政人事部經理、深圳市春旺實業有限公司副經理;2014年至今，歷任深圳市春旺環保科技股份有限公司董事、行政部經理、采購部經理。

劉靜，女，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2004 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠銷售商務部主管、深圳市春旺防潮珠廠銷售部經理 助理、深圳市春旺實業有限公司銷售內貿部主管、深圳市春旺實業有限公司銷售 部經理。2014年至今，任深圳市春旺環保科技股份有限公司董事、銷售部經理。

周明，男，中國國籍，1971 年生，本科，會計師。2003年-2008年深圳市路安特瀝青高新技術有限公司財務經理，2009年-2012年深圳市沃爾核材股份有限公司子公司財務總監，2013年-2014年深圳市捷甬達實業有限公司財務總監，2015 年 8 月加入深圳市春旺環保科技股份有限公司任財務總監。

上述董事候選人均未被納入失信聯合懲戒 對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象，符合股轉系統《關于對失信主體實施聯合 懲戒措施的監管問答》的要求。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避情況: 不涉及回避事項，無需回避。

此議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過了《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。

議案內容：提議召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017 年 7月 4日,地點為公司會議室。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避情況：不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件

1、經與會董事簽字確認的《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議》。

深圳市春旺環保科技股份有限公司

董事會

2017年 6月 6日

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