一、會議召開基本情況：

　　(一)股東大會屆次：

　　本次會議為2017年第一次臨時股東大會

　　(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性：

　　召集及召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議的召開不需要履行相關程序或有關部門批準。

　　(四)會議召開日期和時間：

　　開始時間：2017年3月3日上午10時00分

　　結束時間：2017年3月3日上午12時00分

　　(五)會議召開方式：

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象：

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2017年2月28日，股權登記日持有公司股份的股東為本次股東大會的股權登記日(即2017年2月28日)下午收市前在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項：

　　1、《關于續(xù)聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》;

　　議案內容：鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業(yè)準則，勤勉盡責，為保證審計業(yè)務的連續(xù)性，同時基于雙方良好的合作，公司擬續(xù)聘其為公司2016 年度財務報告審計機構。

　　2、《關于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)保科技有限公司”的議案》

　　議案內容：根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為精簡組織結構，降低運營管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)保科技有限公司”。

　　3、《關于預計2017年度日常性關聯(lián)交易的議案》

　　議案內容：

　　根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及經(jīng)營情況，公司預計2017年度日常性關聯(lián)交易事項。預計關聯(lián)交易的詳細情況見同日披露的《關于預計2017年日常性關聯(lián)交易的公告》(公告編號：2017-004)

　　三、會議登記方法：

　　(一)登記方式：

　　由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，委托代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。

　　(二)登記時間:

　　2017年3月3日上午09時00分-10時00分

　　(三)登記地點:公司會議室

　　四、其他：

　　(一)會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907 室

　　聯(lián)系電話：0755-89889919

　　傳真：0755-89889903

　　郵箱：2355953015@qq.com

　　聯(lián)系人：楊甘豆

　　(二)會議費用：自理

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于會議召開十日前提交。

　　五、備查文件目錄：

　　《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》

　　深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月13日

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